Finansijske istrage i oduzimanje imovinske koristi stečene krivičnim djelom, s fokusom na prošireno oduzimanje imovinske koristi

Izlagači: Miloš Šoškić, prof. dr. Eldan Mujanović i Vanesa Jusufbegović

Dnevni red:

09.00 – 09.30 Registracija učesnika

09.30 – 09.45 Otvaranje događaja i uvodne riječi

SESIJA I Oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u tradicionalnim i   savremenim konceptima suzbijanja kriminala

09:45 – 10:30 Redovno i prošireno oduzimanje nezakonite imovine, oduzimanje bez krivične presude i oduzimanje nezakonito stečenog bogastva

– pravni koncepti i mehanizmi implementacije, uključujući različite vrste imovine na koje se odnose mjere oduzimanja

10.30 – 10.45 Pauza za kafu

10.45 – 11.30 Pregled sudske prakse ESLJP-a u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom

SESIJA II Praćenje nelegalne imovine – uloga finansijskih istraga, utvrđivanje vlasništva, posjeda i kontrole nad sumnjivom imovinom, najnoviji trendovi u identifikaciji stvarnog vlasništva i istrage o pranju novca

11.30 – 12.15 Finansijske istrage – Metode prikupljanja podataka, pristup registrima i bazama podataka, standardi uspostavljanja stvarnog vlasništva i međuagencijska saradnja

12.15 – 13.00 Krivična djela pranja novca u kontekstu istraga organizovanog kriminala i korupcije – standardi dokazivanja i značaj finansijskih istraga

13.00 – 14.00 Ručak

SESIJA III Vježbe studije slučaja – planiranje i implementacija finansijskih istraga i izgradnja predmeta

14.00 – 15.00 Podjela učesnika u dvije grupe, pojašnjenje koncepta rada na studijama slučaja, određivanje predstavnika radnih grupa i dodjela fasilitatora

15.00 – 15.45 Prezentacija rada na studijama slučaja – koraci u finansijskoj istrazi, podaci i informacije koje treba prikupiti i dokazna relevantnost

15.45 – 16.00 Diskusija i završne riječi